洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。 我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪，洗钱罪的构成条件有以下几个方面： 1．行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品...

骗购外汇罪是指使用伪造、变造的购买外汇所需的凭证、单据,或者重复使用购买外汇所需的凭证、单据,以及用其他方式骗购外汇,数额较大的行为。 骗购外汇罪量刑标准 有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨...

什么是逃汇罪？ 逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的行为。 哪些情形构成逃汇罪？ 1、单笔在200万美元以上； 2、累计数额在500万美元以上的。 逃汇罪怎么判刑？ 1、数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百...

逃汇罪是公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外的行为。 逃汇罪的量刑标准如下： 1、对于犯逃汇罪的单位，依法应当判处逃汇数额的5%以上30%以下的罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他的直接负责人判处拘役或者是5年以下的有期徒刑；...

《刑法》第一百九十条【逃汇罪】国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 立案标准 第四十一条 〔逃汇案（刑法第一百九...